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楼主: YinJi

缅北电诈严重干扰中国社会中国只能坐以待骗?

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发表于 2023-11-27 09:26:25 | 显示全部楼层

果敢同盟军让老街华人撤离 这个老街是个啥地方?

军武次位面

果敢老街

果敢老街


这两天,网上流传了一份落款为缅甸民族民主同盟军军事委员会的通告,说是要求果敢老街中国籍人员迅速撤离战区。

落款为缅甸民族民主同盟军军事委员会的通告,说是要求果敢老街中国籍人员迅速撤离战区 ...

落款为缅甸民族民主同盟军军事委员会的通告,说是要求果敢老街中国籍人员迅速撤离战区 ...


对于这份通告,果敢同盟军发言人李家文在11月20日接受极目新闻采访时表示,网上流传的通告为真,目前已有2万余名华人离开老街回到中国,但该地区仍有两三万名华人。

果敢同盟军发言人李家文

果敢同盟军发言人李家文

▲果敢同盟军发言人李家文

看来,果敢同盟军与缅军的交火将很快从老街外围向中枢区域蔓延,那么这个老街到底是个什么地方呢?

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老街,原名“麻粟坝”,也就是傣语“最野蛮的地方”的意思,它在金三角一带以盛产著名的“麻粟坝烟土”、最早武装护镖贩运鸦片闻名于世。

老街,原名“麻粟坝”,也就是傣语“最野蛮的地方”的意思

老街,原名“麻粟坝”,也就是傣语“最野蛮的地方”的意思


这个长约十余公里、宽不过几公里的坝子,是整个果敢最为宽广的坝子,也就是相对平坦点的地方,果敢本来就是山区,像这样的坝子极少。

老街是缅甸掸邦北部果敢自治区(果敢)的首府,管辖着缅北萨尔温江东岸总面积约5200平方公里的土地,是果敢的政治、经济、文化中心,虽然建于1839年,但它是从1989年果敢脱离缅共,成立缅甸民族民主同盟军,与政府和平谈判取得成功,才成为果敢的首府。

老街是缅甸掸邦北部果敢自治区(果敢)的首府

老街是缅甸掸邦北部果敢自治区(果敢)的首府


老街面积约1844平方千米,人口约15万,居民中果敢族占90%,其余则有掸族、崩龙族、苗族、佤族、僳僳族、白族等中国和缅甸共同的民族。

老街与云南省临沧市镇康县、耿马傣族佤族自治县、沧源佤族自治县、龙陵县、潞西市相邻,距离云南镇康县新县城南伞镇只有8公里,从边境进来,打一辆摩托或者出租车差不多十五分钟左右就能直接到老街,交通很是便利。

虽说老街是缅甸的,但这里更像是一块中国的“飞地”

虽说老街是缅甸的,但这里更像是一块中国的“飞地”


虽说老街是缅甸的,但这里更像是一块中国的“飞地”。由于果敢地区从缅共执政时期就跟缅甸军政府对立,所以不光文化趋同云南,经济更是严重依赖于云南省。

在老街通行的是果敢语(汉语西南官话),使用中文,由于人民币比缅币更值钱,所以在当地流通的基本都是人民币,缅元在这都不好花出去。

老街的电是中国南方电网公司通过35千伏南果东线供的,所以这才有前几天中国检修电网,果敢就得停电的通告。

中国检修电网,果敢就得停电

中国检修电网,果敢就得停电


老街使用的电话区号也是云南临沧的0883,移动信号用的中国的,中国电信和中国移动在附近建立了基站,中国电信和中国移动的手机用户在果敢地区既不用申请国际漫游功能,也不收取国际漫游费,网速甚至比内地大部分地方还好。

老街使用的电话区号也是云南临沧的0883

老街使用的电话区号也是云南临沧的0883


缅甸其他地方的手机到了这边,手机信号就会切换到中国运营商,时间也会自动切换到北京时间,这儿的手机店也都卖着华为、小米、OPPO、VIVO这些大陆品牌。

这儿的学校也基本都是云南人开的,学校采用的是果敢语(汉语西南官话)混合缅语教学,每周还开设三至四小时的缅文课程,由缅甸政府派遣的缅文教师教授。

学校采用的是果敢语(汉语西南官话)混合缅语教学

学校采用的是果敢语(汉语西南官话)混合缅语教学


不过,这边没有高等教育学校,想上大学的话一般都是去缅甸内地或者中国大陆,稍微需要点技术含量的工作都需要从中国招人。

果敢改为采用与缅甸一致的“KK”字头车牌

果敢改为采用与缅甸一致的“KK”字头车牌


过去,当地的车牌一直采用中国车牌的格式,以“果”字开头,直到2009年以后,果敢改为采用与缅甸一致的“KK”字头车牌。

当地的新车牌

当地的新车牌


▲当地的新车牌

这儿的商店招牌也都是中文,“沙县小吃”随处可见,在这儿甚至可以吃到新疆的羊肉串、陕西的油泼面、四川的麻辣火锅、东北的猪肉炖粉条。

这儿的商店招牌也都是中文

这儿的商店招牌也都是中文


这里最大的医院也叫“人民医院”,顺丰、圆通之类的快递也跟中国大陆别无二致,简直就是中国随便一个不起眼的南方小县城。

顺丰、圆通之类的快递也跟中国大陆别无二致

顺丰、圆通之类的快递也跟中国大陆别无二致


这儿是典型的山区,自打英国殖民时期以来,经济支柱就是鸦片,尤其是缅共分裂以后,几股势力其实都是跟鸦片经济挂钩的。由于果敢此前长期处于战乱,经济发展一直很差,直到缅共与缅甸军政府停战后,这边发展才有了稳定环境,后来彭家声主政时期,在2003年停了罂粟种植,开始用经济作物进行替代种植。

这儿是典型的山区,自打英国殖民时期以来,经济支柱就是鸦片

这儿是典型的山区,自打英国殖民时期以来,经济支柱就是鸦片


但是,一般经济作物哪有鸦片来钱快啊,所以替代种植的收益不咋好,这也相当于切断了这边经济来源的大头,于是这边就把产业中心转向来钱快的赌博行业。早些年这儿的赌场主要是给建筑工人们打发时间用的,但是随着交通越来越发达,老街的客流量开始暴涨。

赌场内部

赌场内部

▲赌场内部

于是,短短几年内赌博行业给围绕老街的果敢地区带来了数亿美元的收入,形成了庞大的旅游、购物、度假产业,老街更是有了“小澳门”的称号,成为了世界知名的赌博圣地之一。

在赌博业最发达的时候,当地能有80%的年轻人在赌场工作,男的在赌场当保安,女的在赌场当荷官(发牌员)。

赌场荷官

赌场荷官

▲赌场荷官

前几年来,由于中国政府对境外赌博旅游开始限制,果敢的赌博行业收入剧减,尤其是 2021年缅甸军政府上台之后,境外投资者大量撤离缅甸,整个果敢都面临着缅币贬值、通货膨胀和物价攀升的问题。

于是,果敢地区又把目光投向了电信诈骗,随着诈骗团伙的疯狂涌入,老街开始换发别样的“生计”,就在一两年的工夫,原本十几二十万一亩的地皮直接蹿到300-600万一亩,大大小小的酒店、宾馆如雨后春笋一般拔地而起。

卧虎山庄

卧虎山庄


再往后的事儿,大家也都知道了,在此也就不做过多赘述。

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在老街的中国人其实一直都不少,在云南的很多边境线附近,跨国工作、结婚、生活实在是很稀松平常,很多中国人尤其是云南当地人去果敢做的都是玉石、木材等各色生意。

但是,这两三年去缅北的中国人成分却较以往大有不同,这里面绝大部分都是主动前往果敢搞非法活动的,在老街的边缘地带有很多农家小院,当地人都知道是关押着各种从中国骗过来搞电信诈骗的人。

缅北共向中国移交电信网络诈骗犯罪嫌疑人 3.1 万人

缅北共向中国移交电信网络诈骗犯罪嫌疑人 3.1 万人


前面咱们已经讲了,果敢同盟军发言人表示已有2万余名华人通过各种途径回到中国,但尚有两三万华人滞留老街,而最近还有个数据值得注意,就是缅北共向中国移交电信网络诈骗犯罪嫌疑人 3.1 万人。

缅北共向中国移交电信网络诈骗犯罪嫌疑人 3.1 万人

缅北共向中国移交电信网络诈骗犯罪嫌疑人 3.1 万人


这些在缅北搞电诈的中国人,可以说有80%的人不是为了做违法犯罪的事,只是单纯想实现“淘金梦”,这些人一般家庭条件都不太好,骗子说是做厨师、服务员、送外卖都能每月上万的,然后这些人就被骗了。

以前边境管理比较宽松,想进果敢老街的话有两种方式,要么办理出境证过去,外地户口的话必须来到南伞用营业执照办理一个出境证,而且只能一年只能办理一次;要么就是偷渡,很多都是被熟人带路,坐个船、骑个摩托,随随便便出境了,就跟平时咱们去趟菜市场一样。

随着电诈案件高发,缅北诈骗窝点增多,中国开始加大了对边境地区管控和对打击偷渡人员的力度,并使用各种方法劝返在缅北搞电诈的人,比如发布通缉令、限期劝返、注销户口等。

中国开始加大了对边境地区管控和对打击偷渡人员的力度

中国开始加大了对边境地区管控和对打击偷渡人员的力度


前几天,网上还流传着一个被注销中国户籍的人在国门痛哭,最终被当地人拖离口岸的视频,所以说这些措施还是很有威慑力的。今年以来,偷渡去缅北的人已越来越少,滞留缅北的也在不断减少,尤其是这次果敢同盟军发起军事行动后,留在老街的无外乎也就这三种人了:

一种是电诈集团的精英、骨干,或者担任重要角色的人员,这些人深知自己的罪恶,压根不想回来,咋劝都没用。

另一种就是在缅北有血债,或者在中国已经犯了罪才跑到这里的,这些人还处于观望状态,他们在观察回来的人是被怎么处理的,然后再做定夺。

还有一种就是在那里做正常生意的中国人,但是已经在那边扎下了根基,不愿挪窝,不过这种极少。

从前期同盟军、四大家族等民地武传出的文件通告也能看出来,凡是在果敢地区没有合法身份的中国人,基本都被送回国了,这还被网友们盛赞简直是“战狼3”的情节。

凡是在果敢地区没有合法身份的中国人,基本都被送回国了

凡是在果敢地区没有合法身份的中国人,基本都被送回国了


随着同盟军的攻势越来越猛烈,送回来的人员越来越多,所以,最近网上就总能看见咱们的民警押着从缅北回来的人成群结队地往大巴车上送。就目前形势来看,果敢同盟军把中国人往回送,肯定是要在老街搞大动作了,那么,下一步老街这边会怎么样呢?

目前来看,果敢同盟军在克钦独立军、德昂民族解放军、若开军、克伦族民族解放军、人民国防军等支持下,已经迅速占据了清水河城区,并向果敢纵深区域发动进攻。

果敢同盟军

果敢同盟军


这次行动打得果敢政权和缅军措手不及,沿途预防工事和援军遭到眼中破坏,基本上所有关键要点都被盟军占据。果敢军四个旅正在围着老街搞围点打援,同盟军快速攻击部队已开始在首都老街外交火,但是老街里的中国人比较多,同盟军还是投鼠忌器,于是就有了开篇那个通告。

现在的果敢同盟军的兵力已突破5000人,设有总部、炮营以及四支旅级主力作战部队,尽管主要装备的是轻武器,但也加强了迫击炮、107毫米火箭炮之类的攻坚武器装备,更重要的是他们居然还有无人机作战部队。

无人机作战部队

无人机作战部队


无人机不但能自己携带炸弹进行轰炸,还能进行侦察,引导炮兵精确打击目标,此前在果冢勐古和勐泊村之间的战场上,缅军的机枪阵地、炮兵阵地、指挥部等一系列目标都瞬间被摧毁。

同盟军甚至在11月6日用无人机直接袭击了缅军99师指挥部,成功引爆了缅军弹药库,炸死了缅军第99师师长昂觉伦等多名军官。

同盟军甚至在11月6日用无人机直接袭击了缅军99师指挥部.jpg
▲被炸的缅军99师指挥部

缅军当然也不是坐以待毙,眼见地面部队强行突破封锁支援老街已经希望渺茫,就秘密派出了直升机投送了80多名特种兵,准备对同盟军来个斩首行动,没想到这批特种兵就落入同盟军提前设下伏击区,直接被一锅端了。

现在果敢同盟军的形势可谓一片大好,但是在短期内占领老街还是有困难的,毕竟老街城内地势复杂,建筑物多,易守难攻,而且缅军正在抽调后方部队送往北部战场。

单纯从果敢同盟军及盟友的武器装备和人数的话,他们的劣势还是很明显的,但又从目前他们展示出的高超的战斗素养、精良的单兵装备以及灵活的战术战法来看,似乎这只在树林里打了十几年游击的部队又有了很大胜算。

当然了,在这个充满变数的冲突中,果敢同盟军是否能够成功夺取老街,还有待时间来验证,至于最后结果到底怎样,恐怕就只有未来才会给出答案了。


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 楼主| 发表于 2023-12-8 11:10:59 | 显示全部楼层

280缅军趁夜色突围果敢老街遭追杀 南天门2千人被围困

缅北果敢老街上的缅甸守军已经被果敢同盟军围困了一段时间,其中驻扎在洪掌阵地的缅甸政府军官兵已经向同盟军投降,并且向同盟军移交了一门 76 毫米口径的山炮和十多门各种口径的迫击炮,还有两门无后座力炮,另外再加上士兵手中的各类轻武器,大大的扩充了同盟军的作战能力。

不过,缅军第 16 野战旅的旅长并不甘心失败,他带领 280 多名官兵,趁夜色突围。这部分官兵从山区穿过,试图凭借夜色的掩护通过同盟军的防线,逃往缅甸政府军控制下的区域。在发现这支小部队试图突围后,果敢同盟军立即组织了多支部队,追击这支逃亡的队伍。目前双方伤亡不明。

此外,缅甸政府军在老街区域内依然控制着多个防御阵地,而其中实力最强的就是南天门阵地。南天门阵地对于老街而言处于居高临下的位置,老街的一举一动都被南天门阵地收入眼底。当然配置的武器装备也是具有优势的,有火炮等重型武器,与果敢军的步枪火箭配置相比,具有一定的优势。

也正是因为南天门阵地的重要性,缅甸政府军在这里投入了 2,000 多人的兵力,也部署了多个 122 毫米和 155 毫米的榴弹炮阵地。

由于这个阵地的防守非常严密,所以即便下方的老街打的再怎么火热,南天门阵地上的缅军都死死的守着阵地,既不增援下方的缅甸守军,也不主动出击,攻击进攻老街的果敢同盟军。

果敢同盟军采用了巧妙的战法,他们只是夺取了老街周边的一些小据点,将南天门阵地这样的大据点孤立起来,切断他们的后勤补给通道,也就是围而不攻,要逼南天门上的守军弹尽粮绝时被迫主动投降。

Newtalk
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发表于 2023-12-11 00:04:37 | 显示全部楼层

中国公开悬赏通缉:缅甸果敢自治区原主席白所成等10人

央视

针对当前缅北涉我电信网络诈骗犯罪严峻形势,我公安机关先后对多名电信网络诈骗犯罪集团重要头目进行公开通缉,形成强大震慑。

长安街知事10日从公安部获悉,近日,在掌握相关犯罪事实和证据的基础上,辽宁、福建、重庆等地公安机关决定对白所成、魏怀仁、刘正祥等10名缅北果敢自治区电信网络诈骗犯罪集团重要头目进行公开悬赏通缉,坚决打掉犯罪分子嚣张气焰。

长期以来,缅北果敢自治区多个家族犯罪集团大肆组织开设诈骗窝点,针对中国公民实施电信网络诈骗犯罪活动,公开武装护诈,危害极其严重,人民群众反映强烈。

今年11月,我公安机关对以明学昌为首的家族犯罪集团重要头目进行公开悬赏通缉。在缅甸各方的大力配合下,首犯明学昌畏罪自杀,明国平、明菊兰、明珍珍3人被缉拿归案,公安机关正彻查其犯罪事实,将依法予以严惩。

与此同时,辽宁、福建、重庆等地公安机关在侦查中发现,以白所成、魏怀仁、刘正祥为首的3个家族犯罪集团和以徐老发为首的犯罪集团,长期实施针对中国公民的电信网络诈骗犯罪活动,诈骗数额巨大。在公安机关严打高压态势下,仍不收敛、不收手,同时涉嫌故意杀人、故意伤害、非法拘禁等多种严重暴力犯罪,犯罪事实清楚,证据确凿充分。

为依法严厉打击缅北涉我电信网络诈骗犯罪,切实维护人民群众生命财产安全和合法权益,辽宁省大连市公安局决定对白所成、白应苍(又名李云晨)、白应兰(又名李梦娜)进行公开悬赏通缉;福建省泉州市公安局决定对魏怀仁、魏榕(又名陈榕)、魏青松(又名杨松)进行公开悬赏通缉;福建省龙岩市公安局决定对刘正祥、刘积光(又名李华光)、刘正茂进行公开悬赏通缉;重庆市公安局决定对徐老发(又名徐发启)进行公开悬赏通缉。

长安街知事(微信ID:Capitalnews)注意到,上述10人中,白所成为缅甸掸邦果敢自治区原主席,魏怀仁为缅甸掸邦果敢自治区1006边防营监察委员会主席,刘正祥为缅甸掸邦果敢白治区委员、城市发展管理局局长、福利来集团董事长,徐老发为缅甸掸邦果敢自治区西山区楂子树乡乡长。

公安机关敦促犯罪嫌疑人白所成、魏怀仁、刘正祥、徐老发等10人认清形势,悬崖勒马,主动投案自首,争取宽大处理。同时,希望社会各界和广大人民群众积极举报,协助抓捕犯罪嫌疑人。对提供有效线索和协助抓捕的有功人员,公安机关将给予10万至50万元人民币奖励。

白所成

白所成


魏怀仁

魏怀仁


刘正祥

刘正祥


徐老发

徐老发







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 楼主| 发表于 2023-12-16 05:57:48 | 显示全部楼层

果敢四大家族之白家:披着“仁义礼智信”画皮的罪恶之首

红星新闻

12月10日,公安部刑侦局发布通缉令。在掌握相关犯罪事实和证据的基础上,辽宁、福建、重庆等地公安机关决定对白所成、魏怀仁、刘正祥等10名缅北果敢自治区电信网络诈骗犯罪集团重要头目进行公开悬赏通缉,坚决打掉犯罪分子嚣张气焰。

早在11月16日,缅甸广播电视台(MRTV)播报了对白家二少白应苍的逮捕令,指控其涉嫌电信诈骗、非法拘禁和绑架等多种罪名,签发机关为缅甸总警署。然而,几小时后,缅甸媒体撤回了这一新闻,并发文称该消息是谣言。

被通缉的白所成(上排左一)等人

被通缉的白所成(上排左一)等人

▲被通缉的白所成(上排左一)等人

红星新闻11月17日报道,当月16日还有消息称“四大家族”之首白家的头目、原果敢同盟军副司令、果敢自治区前主席白所成被捕,后又辟谣。该报道援引缅甸民族民主同盟军(MNDAA)方面消息称,白所成在出逃时被缅军方拦下,留在果敢,尚无法确认是否被缅军方扣押。

果敢四大家族之首

白所成寿宴,各大家族献礼

当地政府武装“一把手”站身边

2009年之后,缅甸果敢地区崛起了以白所成、魏超仁、刘国玺、刘正祥为首的新势力,号称“果敢四大家族”。在他们的运作下,老街这个偏远、贫困的不毛之地变成了高楼耸立、喧闹艳俗的赌城区。赌、毒、淫总是触手可及,富丽堂皇的赌场厕所隔间里,墙上贴满了红灯区的电话号码。

以果敢自治区前主席白所成为首的白家,是四大家族之首。刘家的刘国玺于2020年去世后,白所成的跟班明学昌逐渐蚕食了刘国玺家族的势力,使明家隐隐成了果敢的“第五大家族”。

2023年5月17日,在果敢首府老街西郊酒房村,一座宫殿式的两层连廊建筑内张灯结彩,红地毯铺了一路。果敢所有政府机关单位和部门悉数到场,包括民兵队、交警队、消防队,最醒目的属全副武装的果敢警察营。

白所成(右)和妻子在寿宴上

白所成(右)和妻子在寿宴上

▲白所成(右)和妻子在寿宴上

庆典的主角,74岁的果敢权势人物白所成,身着枣红大褂,胸前挂着一朵大红花球,端坐在一把双人太师椅上,静观各方前来献上的寿礼。出手最阔绰的要属果敢几家大公司,包括魏超仁家的亨利集团、刘正祥家的福利来集团等,有的直接奉上一盆百元大钞。

魏超仁和刘阿宝(又名刘正祥)也出现在了拜寿的队伍里,明学昌则率领一众老部下,一边说祝寿词,一边带头鞠了两个躬。10个人一起抬,抬来了寿桃蛋糕。切蛋糕时,白所成夫妻身边站的不仅有两位儿子,还有当地政府武装“一把手”。

“白画皮”

立“仁义礼智信”家规

戴着“慈善”面具,做黄赌诈生意

白家创立百胜集团、苍胜科技园、新百胜国际大酒店、鑫百利公司,打着做酒店、旅游的幌子,干着赌博、色情、电诈等违法犯罪活动。这些不法产业主要由白所成的儿女打理,而白所成本人则通常隐身在幕后。

白家一边从事黄赌毒诈等犯罪勾当致富,一边又大修族谱,订立“仁义礼智信”“不能够绑架、勒索、杀人”的家规。据报道,为了修族谱,2018年8月,白所成召开了首届白氏家族宗亲会议,与会者有缅甸白氏家族宗亲一百多人。会上,白所成被推选为首届缅甸白姓家族族长。

白所成

白所成

▲白所成

颇为讽刺的是,2019年的家族会议里,缅甸白氏确立了自己的家规“仁义礼智信”、家训“孝悌友善和”、家风“清廉公俭谦”。

在公众面前,白所成表现得“正气凛然”,积极投身教育公益。据报道,他创建的果敢教育基金会自2019年8月启动以来,已经累计捐赠了2757万元。一段公开视频中,白所成还在女儿的婚礼上教导女婿:“不能够绑架、勒索、杀人,这些切记不可以做。”

白所成的女儿白应兰也总是出现在各种慈善场合,被当地电视台称为“公益女神”。然而,白家的实际行为却远离表面的正面形象。

此外,与白家慷慨慈善捐款形成鲜明对比的是,长期饱受战乱之苦的果敢自治区财政状况极度困顿。当地媒体2017年的一篇报道中提及,当年上半年,果敢自治区仅征收了1204万元的税款。而在2021年的一篇报道中提到,果敢自治区“财政已严重透支”。

“捞黑金”

二代从政、掌兵、经营不法产业

联合另外两家创建联盟抱团

白家在果敢的政治经济大权两代相传。白所成的大儿子白应能从政,二儿子白应苍掌兵,白家女儿们也身兼高管,掌管家族产业。

白家在果敢的政治经济大权两代相传

白家在果敢的政治经济大权两代相传


白应能是果敢自治区常委,位居果敢最高行政机构管理委员会委员一职,并担任果敢执政党巩固发展党主席。他是百胜集团董事长,百胜集团是当地著名赌场及诈骗园区,其旗下有多家子公司,名目繁多,名字多变。有报道称,百胜集团为果敢地区创造了上万个就业岗位。

二儿子白应苍出生于1992年,是百胜集团总经理。掌控着苍胜科技园区(诈骗园区)。果敢四大家族的二代们常常身兼数职,白应苍也不例外,他还担任果敢财政局副局长、经济发展管理局副局长等一系列职务。2017年,果敢民兵大队成立,年仅25岁的他被任命为大队长。

2022年11月26日,白应苍30岁,在苍胜科技园举办了盛大的生日派对。视频里至少有数百人出席,邀请了知名明星和网红为其作视频祝贺,此前引起热议。舆论质疑下,有拍摄祝福语的明星公开道歉,称当时未了解白家背景。

出席各种场合的白应苍(穿黑色衣服)

出席各种场合的白应苍(穿黑色衣服)

▲出席各种场合的白应苍(穿黑色衣服)

白所成的女儿白应香是果敢妇女会主任、果敢慈善基金会理事长;另一个女儿白应兰,担任果敢娱乐管理委员会副主任、百胜集团公司副总经理、鑫百利集团董事长。

白应能曾说,老一辈的恩怨他不予置评,但是年轻一代的果敢人应该要团结。白家、魏家和刘阿宝家的二代联系紧密。三家人的二代特别成立了果敢地区青年联合会加强联系,白应苍与魏清涛(魏超仁的儿子)同为副会长,而该联合会的会长则是刘阿宝的弟弟刘正琦。在社交媒体上,白应苍和魏清涛曾共同拍摄形象照,也有不少私下聚会的照片。

白应兰和魏榕(魏超仁的女儿、魏清涛的姐姐)也经常聚在一起,这对闺蜜的经商思维出奇相似,都创办了医院,还都热衷在互联网上打造“爱心女神”形象。

“果敢四大家族”之刘国玺家族:

转变经营方向,专营矿产进军赌场

刘国玺早年因参与贩毒而声名狼藉。20世纪90年代,著名杂志《远东经济评论》上的一篇文章将刘国玺描述为毒枭。2009年,白所成当上果敢领导人,他被任命为白所成的副手。刘国玺家族转变经营方向,专营矿产,并进军赌场。刘国玺去世后,手下的资产被他的三子一女掌控,儿子分别名为刘德寿、刘德超、刘德宏,女儿刘汉珠。这四人一直守着原有的基业。

与此同时,其他三大家族“二代”们纷纷卷入电诈生意,积极创建联盟抱团,刘正琦(福利来集团)、白应苍(百胜集团)、魏清涛(亨利集团)成立果敢青年联合会,频频合影。然而,刘国玺家族的二代似乎被三大家“孤立”在这个电诈联盟之外,没有跻身其中。反倒是明家逐渐崭露头角,成为果敢电诈联盟的核心力量,给果敢犯罪版图带来新变数。在通缉令发布的名单上,刘国玺家族成为唯一未被列名的一支,反倒成为果敢四大家族中的特殊存在。



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发表于 2023-12-24 11:57:29 | 显示全部楼层

缅北诈骗遭扫荡 为何KK园区安然无事? 中国鞭长莫及

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每年约有高达 70,000 名华人经由泰国被卖到 KK 园区的所在地——位于缅东、与泰国仅一河之隔的城市妙瓦底。今年 5 月,中国大陆政府呼吁缅甸军政府清剿诈骗园区无效,面对缅甸军政府的不作为,中方于 9 月单方面展开行动,并于 10 月下旬与当地民族武装组织组成“三兄弟联盟”合力围剿电诈集团,并借此像缅甸军政府领导人敏昂莱施压;而中国和妙瓦底却有着密不可分的关系。

美国和平研究所(USIP)缅甸计划主任塔尔(Jason Tower)向外媒的表示 :“在妙瓦底和泰缅边境一带,大约有 20 个这样的大型园区, 这些园区几乎全来自中国犯罪组织的非法资金;起初,他们主要聚集在与中国云南省接壤的缅北一带,从 2016 年开始扩大版图,逐渐迁入泰缅边境。而中国引以为傲的“一带一路”倡议,也沦为诈骗集团的犯罪管道。

2017 年底,北京首次宣布建置“中缅经济走廊”,并与当时的昂山素季政权签署了高达数十亿美元的基础建设合作备忘录。此后,陆续有自称代表中国侨商协会或中资企业的个人或组织,开始在妙瓦底盖起赌场、酒店。

其中一项“缅甸亚太国际智慧产业新城”(简称“亚太新城”)计划,在当时受到中国官方单位广为报导。 2019 年,这些“商人”为中国人提供离岸赌场为起点,开始绑架中国人、把人卖到诈骗园区,借由强迫劳动,进而诈骗全球人民。

目前妙瓦底由效忠缅军的“克伦边防部队”所掌控,他们被控与中国不法份子合作,向园区老板收贿以提供保护。多名被骗至 KK 园区的受害者皆向外媒指认,在押送他们进出园区的军人制服上,看到了“克伦边防部队”的徽章。

今年 5 月,北京呼吁缅甸军政府清剿诈骗园区,但接下来的 3 个月里,缅方不但没有采取任何行动,犯罪园区反而继续扩大,泰缅边境地区的建设仍在继续。由于缅方的不作为,中方 9 月开始单方面展开行动。然而,就在中国誓言清剿的几个月内,缅北一处诈骗园区试图转移阵地,期间有 60 多名中国公民在途中遭到杀害,被称为“ 1020 事件”。

10 月 27 日,当地民族武装组织组成“三兄弟联盟”,以“清剿电诈”、“推翻缅甸军政府”为号召,发起联合军事行动。随后,缅北诈骗集团首脑之一明学昌畏罪自杀,其子女 3 人被缉捕到案、移交中国公安; 网上也流出其余犯罪首领家族成员的忏悔影片,喊话道:“我们家族绝不能再从事电信诈骗活动,绝不能再对中国人民造成伤害,这次中国政府下定决心,绝不收兵。”

塔尔分析,三兄弟联盟目标正好与北京一致,中方或多或少利用他们来向缅甸总理敏昂莱施压。 12 月中旬,中国外交部及缅甸军方发言人皆表示,在中方的协助与斡旋下,缅方已与当地武装分子达成临时停火协定,预计月底举行进一步谈判。

从烽火不断到冲突降温,缅北诈骗园区在兵荒马乱之际受到重创。 然而位于东南方的妙瓦底却未见类似的镇压行动,各个园区仍然“照常营业”。塔尔认为,以地理位置来说,中国自然是先打击距离自己最近、握有最大影响力的中缅边境。

妙瓦底属于泰、缅交界处,中国无法像处理自家边境一样大刀阔斧,而必须与泰国官方合作。今年稍早,中国陆续与泰国、缅甸、老挝建立跨国执法机制,但未获得突破性的进展。

塔尔告诉外媒:“打击这些诈骗集团,根本不符合他们(缅甸军政府)的利益”,除非像在缅北一样,使敏昂莱在“中国边境的宝贵资产”遭受威胁,所以在没有足够筹码的情况下,不可能要求克伦边防部队打开大门。

在缺乏跨国合作的情况下,这些“一次性的零散镇压行动”,恐怕难以将犯罪组织斩草除根。塔尔表示,缅北动荡之际,这些诈骗集团头目已开始转移阵地,移往泰缅边境及其他东南亚国家,如老挝、柬埔寨。

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发表于 2024-1-7 11:17:13 | 显示全部楼层

同盟军收复果敢 敏昂莱亲自会见中国副外长

三家兄弟联盟组织发布声明说已经控制缅甸掸邦北部果敢自治区首府老街

三家兄弟联盟组织发布声明说已经控制缅甸掸邦北部果敢自治区首府老街


三家兄弟联盟组织发布声明说已经控制缅甸掸邦北部果敢自治区首府老街。

据路透社报道,缅甸少数民族武装组织“三家兄弟联盟组织”周五(1月5日)发布声明说,该联盟武装组织已经控制缅甸掸邦北部果敢自治区首府老街(Laukkai),当地的军方地区总部已经投降。

报道指出,这是自去年10月缅甸少数民族武装发动反攻以来取得的又一大胜利,也是缅甸军政府2021年发动军事政变以来受到的最大威胁。

缅甸少数民族武装组织“三家兄弟联盟组织”

缅甸少数民族武装组织“三家兄弟联盟组织”


据彭博社报道,缅甸的内战不时波及到中国境内,北京在周四呼吁停火。此前一场炮战导致炮弹落在中国云南省南三县,造成五人受伤。

中国副外长孙卫东周四(1月4日)起访问缅甸三天。据中国外交部网站披露,孙卫东此次拜会了缅甸领导人敏昂莱,同缅甸外交部副部长伦乌举行磋商,交换了中缅关系和缅北局势等问题。彭博社报道说,双方也讨论了缅北电诈等问题。

中国公安部部长王小洪周五(5日)同缅甸内政部部长雅毕视频通话

中国公安部部长王小洪周五(5日)同缅甸内政部部长雅毕视频通话


另据中国官媒新华社报道,中国公安部部长王小洪周五(5日)同缅甸内政部部长雅毕视频通话,表示愿同缅方全力维护中缅边境地区安全稳定,保障中方人员和项目安全。

综合多方面的消息,缅甸同盟军发表声明称,经过多个星期的激烈战斗,同盟军已全面收复了果敢地区,标志性事件就是攻下该地区的首府老街市,设在老街的缅甸军方地区总部已经投降。根据同盟军的说法,整个果敢地区已经没有一块土地,属于缅甸军方的国家管理委员会,这坐实了同盟军获胜的消息。有媒体评论称,这是缅甸少数民族武装自2023年10月全面反攻以来的又一次胜利,也是缅甸军政府领导人敏昂莱,发动政变推翻前任政府以来,面临的最重大的挑战。

同盟军全面收复果敢之际,我副外长孙卫东刚好在缅甸进行访问,缅甸军政府领导人敏昂莱亲自接见了他,缅副外长伦乌也与孙卫东举行了磋商,就中缅关系和缅北局势等共同关系的问题,深入交换了意见。磋商中,双方同意深入落实两国领导人共识,持续高质量共建“一带一路”和中缅经济走廊,加快构建中缅命运共同体。双方将共同维护中缅边境和平稳定,合作打击电信诈骗等跨境犯罪活动,携手促进地区和平安宁与发展繁荣。中方则重申将继续发挥建设性作用,为缅北和平进程提供支持。

实际上是,双方所同意和达成共识的内容,基本属于中方要求的内容。在孙卫东副外长访缅期间,我公安部部长王小洪视频致电了缅甸内政部部长雅毕,王小洪部长当时向缅方提出了6大要求,包括落实领导人共识,深化执法安全合作,打击电诈,维护边境安全稳定,保障中方人员和项目安全,推进中缅命运共同体建设。然而雅毕在通话中并未完全同意中方的要求,仅积极回应了执法安全合作以及维护边境安全稳定两点。

值得一提的是,中缅通话话音刚落,缅甸同盟军就传来捷报,宣布收复老街,在这样的压力下,缅方对中方的态度发生了重大变化。从缅方对我副外长的表态来看,敏昂莱不仅同意了中方的所有要求,还加上了持续高质量共建“一带一路”和中缅经济走廊这一条,而中方则承诺会为缅北和平提供支持并发挥建设性作用。

敏昂莱亲自会见中国副外长

敏昂莱亲自会见中国副外长


中方之所以出面在缅北局势中发挥建设性作用,因为在这里发生的一系列事件,早已超出了缅甸内政,以及缅甸军政府和地方武装争斗的范畴。一方面,近年来在缅北扎根的电信诈骗集团,使得成千上万的中国人受害,正是缅方对这些电诈集团睁一只眼闭一只眼,才给众多中国家庭带来悲剧。另一方面,此前为了打击同盟军等民族地方武装,缅甸军政府开辟所谓的新战线,使得中缅经济走廊建设受阻,中方在缅企业人员和项目安全受到严重威胁,这是中方不能容忍的。此外,日前缅甸军政府和同盟军的战斗波及中国边境,炮弹直接落入我国云南省南伞镇,造成多人受伤,从保障边境安全和维护国家主权的角度来说,中方也有充足的理由出手,推动缅北局势软着陆。

同盟军重新夺回果敢地区后,缅甸军政府应该认清形势,加快推动缅北和平进程,在“一带一路”框架下,密切与中方在各方面的合作,为缅甸人民提供更加安全稳定的生活环境,走上繁荣发展的正确道路。

网络综合

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 楼主| 发表于 2024-1-11 11:14:10 | 显示全部楼层

果敢已收复!攻打腊戌 留给敏昂莱的时间不多了

队长手记

激战了70多天,缅甸政府军在果敢最后两个据点不战而降,“三兄弟联盟”取得缅北战役第一阶段完胜。

1月5日,在缅甸老街自治区的代主席吞吞敏准将,正式签署协议,缴枪撤离米线沟和南天门。足足6名准将和3名上校带着驻守老街的缅军部队,以及大批缅北民团向果敢同盟军、德昂民族解放军和若开军组成的“三兄弟联盟”投降。

同盟军接受了缅甸政府军及随军家属共3724人投降,包括官兵2123人以及随军家属1601人,缴获各类手枪79支、各类步机枪和狙击步枪1964 支,数十门火炮,摩托车139辆,各类小车120辆、各类大车42辆。

同盟军接受了缅甸政府军及随军家属共3724人投降

同盟军接受了缅甸政府军及随军家属共3724人投降


随后同盟军还给每人发放了5000至8000元人民币不等的抚恤金,并且找来了10多辆大卡车,陆续将投降人员送出果敢,这意味着自“88事件”之后,时隔14年同盟军重新夺回了对果敢的控制权。

同盟军接受了缅甸政府军及随军家属共3724人投降

同盟军接受了缅甸政府军及随军家属共3724人投降


“三兄弟联盟”靠的什么,摧毁了政府军的战斗意志,让其缴械投降?投降后的吞吞敏会是什么下场?

12月26日,果敢武装成功收复了果敢大水塘据点,在同盟军的围攻下,吞吞敏只能将3000多缅军精锐撤出老街县城,汇集到指挥部所在地米线沟,想要凭借着米线沟四面环山的地势,龟缩山里长期据守。

然而,同盟军就是利用“四面环山”的地势,打了一场完美的包饺子大战,从外围打起一步一步向内蚕食,同时控制交通要塞,掐断缅军的运输线及增援通道,缅军只能依靠第55师送点空投,但这相当于没有。

果敢已收复

果敢已收复


这几千缅军被围了起来,彻底成了瓮中之鳖,缺少弹药和粮食补给,每天消耗一点就少一点。到了后期米线沟、南天门已经断水断电,截止1月4晚上,二地的缅军已经三天没有吃上饭了,士兵饿得没办法,只能去挖野菜,这么一顿折腾下来走路都没精神,还打什么仗啊?

何况缅军还有上千家属跟着,吃饭问题不解决,她们不得找自己老公闹一闹,吹吹耳边风?这样一来,自然厌战情绪非常强烈,不想打了,坚持下去也毫无意义,带着妻儿老小一起送命,又何必呢?不如抓紧向同盟军投降,投降立马有吃有喝,还能领钱回家,这么好的事不得赶紧行动?

于是,结局就很清楚了,曾经被不少网友调侃“眼圈太黑”的吞吞敏准将,带队出来投降了,长舒一口气,开心之情溢于言表,连眼圈看起来都淡了不少。

被不少网友调侃“眼圈太黑”的吞吞敏准将

被不少网友调侃“眼圈太黑”的吞吞敏准将


投降后氛围也十分融洽,几天前大家还在你死我活,见面就要拼命,现在脱去军装、放下武器,坐到一桌上,把酒言欢,一笑泯恩仇,根本不像刚打过仗,倒像是多年未见的密友好不容易聚上一回。

可这温馨的画面在网上传播开后,把敏昂莱气的够呛,打了打败仗,果敢丢了,数千人投降,几个将军却还在农家乐喝酒吃肉,推杯换盏,这个确实受不了,一拍脑壳,立刻下达逮捕令。

几个将军却还在农家乐喝酒吃肉,推杯换盏

几个将军却还在农家乐喝酒吃肉,推杯换盏


但问题是吞吞敏投降,也是“奉旨行事”啊,安个什么罪名好呢?简单,“违抗命令、反叛和失职”。6准将1月8日刚到腊戌,就被送进了牢房,关腊戌还不放心,又用直升机把这6人送去了内比都,等候秋后算账。

到这里,果敢可以告一段落了,但缅北的战事,并没有停下来的迹象,在政府军连吃败仗,军心涣散的时候,“三兄弟联盟”已经在为未来布局了。

老街、木邦已经拿下,木姐方向,果敢同盟军和德昂军已发起了多次进攻试探,拿下也就是很快的事情,接下来就是最后的目标,缅北掸邦第一大城市腊戍。

腊戍一旦开打,那将会是缅北空前的大决战

腊戍一旦开打,那将会是缅北空前的大决战


腊戍是政府军重要防御区,而且还有一个军用机场,之前也是一直利用腊戍机场,出动空军轰炸果敢和德昂联军控制区。对于政府军而言,果敢没了还是可以接受的,但腊戍要是没了,那就相当于在北掸邦没了立足之地,缅族在掸邦60年的经营将毁于一旦。

所以,腊戍一旦开打,那将会是缅北空前的大决战!


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 楼主| 发表于 2024-1-31 09:48:47 | 显示全部楼层

缅甸向中国移交白所成等10名重大犯罪嫌疑人

联合早报

白所成等10名缅北电信网络诈骗犯罪嫌疑人,已被移交给中国

白所成等10名缅北电信网络诈骗犯罪嫌疑人,已被移交给中国


白所成等10名缅北电信网络诈骗犯罪嫌疑人,已被移交给中国。

据新华社报道,缅甸警方星期二(1月30日)依法向中国公安机关移交了白所成、白应苍、魏怀仁、刘正祥、刘正茂、徐老发六名缅北果敢电诈犯罪集团重要头目和另外四名重大犯罪嫌疑人。

报道称,长期以来,缅北果敢自治区以白所成、魏怀仁、刘正祥、徐老发等为首的多个犯罪集团大肆组织开设诈骗窝点,公开武装护诈,针对中国公民疯狂实施电信网络诈骗犯罪活动,诈骗数额巨大,同时涉嫌故意杀人、故意伤害、非法拘禁等多种严重暴力犯罪,犯罪情节极其恶劣,社会危害极其严重,人民群众深恶痛绝。

在掌握相关犯罪事实和证据的基础上,去年12月10日,中国公安机关对白所成等10名缅北果敢自治区电信网络诈骗犯罪集团重要头目进行公开悬赏通缉,并派出工作组赴缅甸开展国际警务执法合作,工作组与缅方进行多轮会谈磋商,就联合打击电信网络诈骗犯罪、全力缉捕并移交电信网络诈骗集团重要头目等达成一致意见。

随后,缅甸警方陆续抓获了白所成、白应苍、魏怀仁、刘正祥、刘正茂、徐老发六名犯罪嫌疑人,白应兰、魏榕、魏青松、刘积光四名犯罪嫌疑人在逃。1月30日,缅警方决定将到案的上述六名犯罪嫌疑人以及中国公安机关前期向其通报的另外四名重大犯罪嫌疑人移交中方。当天,中国公安部组织云南公安机关民警赴缅甸执行包机押解任务,成功将相关犯罪嫌疑人押解回中国。

中国公安机关有关负责人称,截至目前,已有4.4万名缅北电信网络诈骗犯罪嫌疑人移交中方,其中幕后金主、组织头目和骨干171名,网上在逃人员2908名,有力打击了境外诈骗集团的嚣张气焰,打击工作取得历史性重大战果。公安机关将始终保持对此类犯罪的严打高压态势,不断深化国际执法合作,持续缉捕电信网络诈骗犯罪集团重要头目,纵深推进专项打击行动,坚决维护人民群众生命财产安全,切实维护边境安全稳定。

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发表于 2024-2-7 15:40:48 | 显示全部楼层

最高法发布跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例

  中新网2月7日电 据最高人民法院微信公众号消息,为充分发挥典型案例警示、教育、指引作用,最高人民法院7日公布8件近期人民法院审结的跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例。这些案例,彰显了人民法院坚持以人民为中心,坚决维护人民群众切身利益的立场,释放了依法从严惩处的强烈信号。

  一是坚持依法严惩。此次发布的被告人谢某浩、陈某旺诈骗、偷越国(边)境、被告人林某掩饰、隐瞒犯罪所得案,被告人曾某、钟某华、王某等67人诈骗、偷越国(边)境、帮助信息网络犯罪活动等案,认定系跨境电信网络诈骗集团犯罪,对犯罪集团首要分子、骨干成员,以及为该集团提供支付结算帮助和转移赃款服务的犯罪分子,坚决依法严厉打击。

  二是坚持全链条打击。此次发布的被告人潘某杰组织他人偷越国(边)境案,被告人潘某平等3人侵犯公民个人信息案,被告人或为境外犯罪集团组织、招募人员偷渡出境,或大肆出售公民个人信息,为电信网络诈骗犯罪提供条件,通过全链条打击,有力切断了为境外诈骗集团“输血供粮”的通道。

  三是坚持案件办理和警示教育宣传并重。此次发布的被告人林某程、蒋某建偷越国(边)境案,被告人高某诈骗案,涉案被告人被“高薪”诱惑偷渡出境后身陷境外犯罪窝点,被限制人身自由、殴打、贩卖,人民法院特别提醒广大群众高度警惕和有效识别海外“高薪”招聘等虚假信息,避免落入违法犯罪陷阱,危害生命财产安全。

  下一步,人民法院将坚持依法履职,能动司法,不断提高打击治理电信网络诈骗及其关联犯罪工作质效,切实维护人民群众生命财产安全和切身利益。

跨境电信网络诈骗及其关联犯罪

典型案例

目  录

  1.被告人谢某浩、陈某旺诈骗、偷越国(边)境、被告人林某掩饰、隐瞒犯罪所得案

  2.被告人向某星等24人诈骗、组织他人偷越国(边)境、偷越国(边)境案

  3.被告人曾某、钟某华、王某等67人诈骗、偷越国(边)境、帮助信息网络犯罪活动、掩饰、隐瞒犯罪所得、引诱他人吸毒案

  4.被告人高某诈骗案

  5.被告人杨某石诈骗、被告人魏某掩饰、隐瞒犯罪所得案

  6.被告人潘某杰组织他人偷越国(边)境案

  7.被告人林某程、蒋某建偷越国(边)境案

  8.被告人潘某平等3人侵犯公民个人信息案

  案例一

  被告人谢某浩、陈某旺诈骗、偷越国(边)境、被告人林某掩饰、隐瞒犯罪所得案

  一、基本案情

  2017年7月至2019年5月,被告人谢某浩、陈某旺多次违反国(边)境管理法规,在我国云南省与缅甸佤邦交界处往返偷渡。2018年6月起,以谢某浩、陈某旺为首的犯罪集团长期盘踞于缅甸北部,并从国内纠集大量人员实施跨国电信网络诈骗犯罪活动。其中,谢某浩负责人员接送、业务培训、协调当地关系等;陈某旺作为部门主管,负责人员管理、账目核对等;另有他人负责人员招募。该犯罪集团成员利用网络聊天软件添加被害人为好友后,诱使被害人到“TNT国际娱乐”“鼎吉国际”“红玺国际”等平台进行赌博,之后通过后台操控的方式,先让被害人获取蝇头小利,待被害人加大充值投注后,再将被害人资金转入犯罪集团控制的银行账户。2018年6月至2018年12月、2019年2月至2019年5月期间,谢某浩诈骗金额共计人民币1051万余元,陈某旺诈骗金额共计人民币997万余元。

  2018年间,被告人林某明知被告人谢某浩处理的资金系犯罪所得,仍数次使用他人多张银行卡帮助谢某浩转账,共转移诈骗资金人民币907万余元。

  二、裁判结果

  本案经江西省万年县人民法院一审,江西省上饶市中级人民法院二审,现已发生法律效力。

  法院认为,被告人谢某浩、陈某旺多次违反国(边)境管理法规,偷越国(边)境,情节严重,其行为均已构成偷越国(边)境罪。谢某浩、陈某旺伙同他人以非法占有为目的,在缅甸组织电信网络诈骗集团,骗取他人财物,数额特别巨大,其行为均已构成诈骗罪,依法应数罪并罚。谢某浩、陈某旺在共同犯罪中系主犯。综上,对被告人谢某浩以诈骗罪、偷越国(边)境罪数罪并罚,决定执行有期徒刑十五年,并处罚金人民币五十三万元;对被告人陈某旺以诈骗罪、偷越国(边)境罪数罪并罚,决定执行有期徒刑十三年,并处罚金人民币三十二万元。被告人林某明知是犯罪所得而予以转移,情节严重,以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑六年,并处罚金人民币十万元。

  三、典型意义

  近年来,一些不法分子为逃避国内打击、牟取非法利益,纷纷将诈骗窝点转移至境外,相当一部分人员偷越国境后盘踞在缅甸北部等地成立犯罪集团或组成犯罪团伙,对境内居民实施电信网络诈骗犯罪。此类犯罪集团、团伙往往组织严密、层级分明,成员之间分工明确,从人员招募、接送到“话术”、业务培训,再到资金管理、转移等均有专人负责,各环节分工配合完成犯罪,严重危害人民群众利益。人民法院坚持“出重拳”“下重手”,依法从严惩处跨境电信网络诈骗犯罪及其关联、衍生犯罪,加大财产刑的适用力度,注重追赃挽损,尽最大努力为受骗群众挽回经济损失。

  本案是一起有组织、有规模偷渡至境外实施跨境电信网络诈骗犯罪,且有境内人员协同作案的典型案例。被告人谢某浩、陈某旺非法偷渡至境外成立诈骗集团,从境内招募人员作案,诈骗人数众多,涉案金额特别巨大,二人均系犯罪集团首要分子。人民法院依法对谢某浩、陈某旺以偷越国(边)境罪和诈骗罪数罪并罚,并科处相应的罚金刑;同时全力追赃挽损,持续追缴涉诈资金,已向查实的被骗群众发还人民币323万余元,最大程度挽回了被骗群众的经济损失,实现了政治效果、法律效果和社会效果的有机统一。

  案例二

  被告人向某星等24人诈骗、组织他人偷越国(边)境、偷越国(边)境案

  一、基本案情

  2019年6月18日至2020年4月2日期间,被告人向某星为牟取非法利益,多次与被告人粟某华、王某楠、李某威等人结伙或组织他人从云南省瑞丽市等地偷越国境至缅甸木姐,形成以向某星为首要分子,以粟某华、王某楠、李某威等人为骨干成员的电信网络诈骗犯罪集团。该诈骗集团成员往往通过在专用QQ群内发布“充值投注”和“淘宝刷单”赚钱等虚假消息,诱骗被害人到“亚太金融”“平安金融”等诈骗网站投资,之后采用修改网站后台数据等方式造成被害人资金损失或账号异常,再以继续充值才能解封账号或交付佣金才能提现为由诱骗被害人继续转款,对被害人实施诈骗。事后,向某星通过洗钱团队将诈骗钱款转入他人银行账户予以转移。经查,该诈骗集团诈骗金额共计人民币309万余元。

  二、裁判结果

  本案由云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院一审,云南省高级人民法院二审,现已发生法律效力。

  法院认为,被告人向某星等24人违反国(边)境管理法规,多次或三人以上结伙偷越国(边)境,情节严重,其行为已构成偷越国(边)境罪;向某星等人以非法占有为目的,在境外实施电信网络诈骗活动,骗取不特定多数人财物,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪;期间,向某星、王某楠等人还多次组织他人偷越国(边)境,其行为已构成组织他人偷越国(边)境罪,依法应数罪并罚。其中,被告人向某星系犯罪集团的首要分子,对其按照集团所犯的全部罪行处罚,以诈骗罪、偷越国(边)境罪、组织他人偷越国(边)境罪数罪并罚,判处有期徒刑十六年,并处罚金人民币三十三万五千元。被告人粟某华、李某威系主犯,按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚,以偷越国(边)境罪、组织他人偷越国(边)境罪、诈骗罪数罪并罚,分别判处有期徒刑十年六个月至七年六个月不等,并处罚金人民币二十二万五千元至十二万五千元不等。

  三、典型意义

  当前,跨境电信网络诈骗犯罪猖獗,为维持诈骗集团高效运转,获取更多非法利益,一些诈骗集团不断通过“高薪”诱惑等方式从国内组织、拉拢、引诱、介绍他人偷越国(边)境,为境外犯罪集团输送人力,大肆对境内居民实施诈骗,严重危害国家安全、社会稳定和人民群众生命财产安全。这些行为不仅触犯了刑法,也违反了出入境管理法、治安管理处罚法、反电信网络诈骗法等法律,必须依法予以打击。

  本案是一起组织他人偷渡出境参加电信网络诈骗犯罪集团,继而大肆对境内居民实施诈骗的典型案例,以被告人向某星为首的“犯罪链条”完整到案。人民法院根据各被告人所犯罪行及其在犯罪集团中的地位、作用等,依法准确认定被告人向某星为首要分子,对其按照集团所犯的全部罪行处罚;认定被告人粟某华、李某威为主犯,按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚,依法从严惩处跨境电信网络诈骗犯罪的组织者、策划者、指挥者和骨干分子,释放从重惩治的强烈信号,并通过加大罚金刑力度,进一步剥夺犯罪分子再犯能力。

  案例三

  被告人曾某、钟某华、王某等67人诈骗、偷越国(边)境、帮助信息网络犯罪活动、掩饰、隐瞒犯罪所得、引诱他人吸毒案

  一、基本案情

  2019年2月,被告人曾某、钟某华从云南省非法偷越国境至缅甸,后在缅甸勐波成立“财神国际”集团,从国内大量招募人员从事电信网络诈骗犯罪活动。同年3月起,被告人王某、高某丽等54人单独或结伙偷越国境至缅甸勐波加入“财神国际”,担任该犯罪集团骨干成员。“财神国际”成员伪装“高富帅”等虚假身份通过社交软件添加境内居民为好友,以聊感情、谈恋爱等方式逐步骗取被害人信任,诱骗被害人在虚假赌博平台充值投注,之后通过后台修改数据操控开奖结果的方式将被害人充值的资金转入“财神国际”控制的银行账户,对被害人实施诈骗。

  被告人方某、彭某等人明知曾某成立的“财神国际”利用信息网络实施诈骗犯罪,仍为该集团提供资金账户、帮助转移犯罪所得;被告人叶某真、唐某波等人明知他人利用信息网络实施犯罪,仍按照要求制作、出售恶意程序为犯罪提供技术支持;被告人郭某根等人明知是电信网络诈骗犯罪所得,仍提供银行卡用于转账进行掩饰、隐瞒;被告人苏某铮在参加“财神国际”诈骗犯罪集团期间,还引诱他人吸毒。

  2019年4月至2020年10月,“财神国际”诈骗犯罪集团共诈骗被害人196人,诈骗金额共计人民币2796万余元。

  二、裁判结果

  本案经宁夏回族自治区西吉县人民法院一审,宁夏回族自治区固原市中级人民法院二审,现已发生法律效力。

  法院认为,被告人曾某、钟某华、王某等人以非法占有为目的,采用虚构事实的方法,在境外利用电信网络技术手段,骗取不特定多数人财物,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪;违反国(边)境管理法规,偷越国(边)境,情节严重,其行为已构成偷越国(边)境罪,依法应数罪并罚。其中,被告人曾某系组织、领导犯罪集团的首要分子,以诈骗罪、偷越国(边)境罪数罪并罚,决定执行有期徒刑十五年六个月,并处没收个人全部财产;被告人钟某华、王某等在共同犯罪中系主犯,以诈骗罪、偷越国(边)境罪数罪并罚,分别决定执行有期徒刑十二年至一年不等,并处罚金人民币五十一万元至二万五千元不等。被告人方某、彭某等人与上游诈骗犯罪构成共同犯罪,系从犯,以诈骗罪分别判处有期徒刑八年至六个月不等,并处罚金人民币三十万元至二万元不等。被告人叶某真、唐某波等人明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其提供技术支持,情节严重,以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处有期徒刑三年至一年六个月不等,并处罚金人民币十万元至二万元不等。被告人郭某根等人明知是电信网络诈骗犯罪所得,仍予以掩饰、隐瞒,以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处有期徒刑三年至一年不等,并处罚金人民币十万元至二万元不等。被告人苏某铮在参加诈骗犯罪集团期间还引诱他人吸毒,依法应数罪并罚,以诈骗罪、偷越国(边)境罪、引诱他人吸毒罪判处有期徒刑十年,并处罚金人民币三十二万元。

  三、典型意义

  境外电信网络诈骗犯罪集团大肆组织招募人员,或出境前往诈骗窝点实施犯罪,或在境内为境外诈骗犯罪提供帮助,逐步形成完整的黑灰产业链,社会危害十分严重。鉴此,人民法院将跨境诈骗犯罪集团的组织者、领导者、首要分子及境内协同人员等作为打击重点,坚决依法从重处罚,并根据犯罪集团成员在整个犯罪链条中的地位、作用等准确区分诈骗共同犯罪、帮助信息网络犯罪活动罪及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等,准确打击,罚当其罪。

  本案是一起在境外成立诈骗犯罪集团,大肆招募境内人员出境实施诈骗犯罪活动的典型案例。人民法院依法认定被告人曾某为犯罪集团的首要分子,予以从重处罚;根据主观明知程度、在犯罪链条中所起的作用等因素准确认定被告人方某等为诈骗罪共犯、被告人叶某真等构成帮助信息网络犯罪活动罪、被告人郭某根等构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,并分别判处相应的刑罚,实现了对犯罪链条的全面、精准打击。

  案例四

  被告人高某诈骗案

  一、基本案情

  2021年2月,被告人高某因受“高薪”引诱,偷渡至缅甸加入电信网络诈骗犯罪集团。该诈骗集团层级分明,分为若干团队,各团队设有团长、总监、经理、组长、业务员等不同等级,并制定具体的诈骗目标数额,对于不服从管理或未完成目标数额的业务员,通过罚款、体罚、殴打等方式予以惩戒。高某加入诈骗集团后,根据上级安排,冒用他人身份打造“高端”人设,通过K歌类娱乐软件寻找女性作为诈骗目标,诱导被害人至社交软件聊天,使用内部“话术”与对方培养感情。待取得被害人信任后,以投资名义诱使被害人在该诈骗集团控制的APP平台充值、投资,此后再以交税和保证金为由诱骗被害人继续充值。经查,高某在参加诈骗集团期间诈骗金额共计17余万美元。此后,高某欲从犯罪集团逃跑,但未能成功,被抓回殴打,之后其联系国内家人向诈骗集团支付高额“赎金”才得以回国。

  2021年8月31日,被告人高某接到公安机关电话后,主动到公安机关投案,并如实供述了上述犯罪事实。同时,其还供称该诈骗集团通过强制“团建”、吸毒等手段控制集团成员,并要求业务提成只能用于电信诈骗园区消费,不允许邮寄回国。

  二、裁判结果

  本案经江苏省睢宁县人民法院审理,现已发生法律效力。

  法院认为,被告人高某以非法占有为目的,骗取他人财物,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪。高某在共同犯罪中系从犯,且具有自首、认罪认罚等情节,决定以诈骗罪判处有期徒刑四年三个月,并处罚金人民币一万五千元,同时依法追缴其犯罪所得,退赔被害人。

  三、典型意义

  境外诈骗犯罪集团往往以所谓的“高工资、低门槛、工作时间灵活”等虚假招聘信息,诱惑境内人员非法偷渡至境外“淘金”。行为人到达境外犯罪窝点后,自愿或被迫从事电信网络诈骗活动,不仅触犯法律,自身生命财产安全也遭到严重威胁,最终害人害己。

  本案是一起受“高薪”诱惑偷渡至境外参加电信诈骗集团的典型案例。被告人高某明知偷渡至缅甸系从事违法犯罪活动,仍积极赴境外诈骗窝点从事“杀猪盘”诈骗,欲逃离回国时被限制人身自由、殴打,直至交纳高额“赎金”才得以回国。人民法院根据高某参与诈骗的具体情况认定其构成诈骗罪,并综合考虑其从犯地位及自首、认罪认罚等情节予以从宽处罚,对跨境电信网络诈骗犯罪“毫不姑息”“绝不手软”的同时,充分贯彻宽严相济刑事政策,确保罪责刑相适应。

  案例五

  被告人杨某石诈骗、被告人魏某掩饰、隐瞒犯罪所得案

  一、基本案情

  2019年9月至2020年2月,被告人杨某石明知李某冬、“兵”(另案处理)实施电信网络诈骗犯罪,仍将其非法获取的500余万条公民个人信息出售给二人,非法获利人民币330万余元。2020年2月25日,李某冬被公安机关抓获,杨某石开始直接向境外电信网络诈骗团伙出售公民个人信息。经查,2020年2月25日至案发,境外王某电信网络诈骗团伙、“老钱”电信网络诈骗团伙、“成哥”电信网络诈骗团伙使用杨某石提供的公民个人信息实施诈骗441起,累计诈骗金额达人民币1188万余元。

  2020年1月以来,被告人魏某受被告人杨某石指使,多次使用他人的银行卡将杨某石出售公民个人信息犯罪所得(人民币897万余元)取现后交给杨某石。

  二、裁判结果

  本案由云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院审理,现已发生法律效力。

  法院认为,被告人杨某石明知他人实施电信网络诈骗犯罪,仍非法获取并向他人出售公民个人信息,且被境外电信网络诈骗集团利用实施诈骗犯罪,诈骗金额特别巨大,其行为应以共同犯罪论处,决定以诈骗罪判处有期徒刑十年六个月,并处罚金人民币三十万元。被告人魏某明知资金是他人犯罪所得,仍帮助取现予以转移,情节严重,以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币五万元。

  三、典型意义

  电信网络诈骗犯罪持续高发多发,滋生了一系列黑灰产业,不少犯罪分子采用各种方式为诈骗犯罪“输血供粮”。明知他人实施电信网络诈骗犯罪,仍向他人出售或提供非法获取的公民身份证号、手机号等个人信息,为下游诈骗活动提供“诈骗线索”,或出售、提供非法获取的他人社交软件注册信息等被下游诈骗犯罪用作“诈骗工具”,不仅侵犯了公民个人信息安全,而且严重侵害了人民群众的生命财产安全,必须依法从严惩处。

  本案是一起明知他人实施电信网络诈骗犯罪,仍为其大量非法获取、出售公民个人信息,构成诈骗罪共犯的典型案例。被告人杨某石大量非法获取公民个人信息,向境内外电信网络诈骗犯罪集团或团伙出售,售出的信息被用于实施诈骗犯罪,诈骗金额特别巨大,非法获利数额巨大。人民法院综合考虑杨某石对下游诈骗犯罪的主观明知程度、行为次数和手段、获利情况以及行为的社会危害程度等,依法认定其构成诈骗罪共犯,予以从重处罚。

  案例六

  被告人潘某杰组织他人

  偷越国(边)境案

  一、基本案情

  2021年2月,被告人潘某杰以缅甸有“高薪”工作机会为由,邀约同村村民潘某旭、潘某德、张某阳(均已判刑)等人去缅甸非法务工。三人同意后,潘某杰便与“对方公司”人员商定路线、交通、住宿、接头等事宜。同年3月,“对方公司”人员陆续向潘某杰转款共计约人民币1.5万元,由潘某杰负责安排出境人员行程。之后,潘某杰带领潘某旭等三人从江西省湖口县出发,到达云南省芒市。“对方公司”人员在芒市与潘某杰接头,后带领四人偷渡至缅甸,送至一电信网络诈骗窝点。在犯罪窝点期间,潘某杰等四人均被限制人身自由,被胁迫参与电信网络诈骗犯罪活动。同年7月,四人交付赎金后得以脱身,其中潘某杰本人交付人民币15万元赎金。之后,潘某旭等三人立即回国,潘某杰滞留在缅甸,后于2023年4月从缅甸果敢清水河口岸入境并主动到公安机关投案,到案后如实供述犯罪事实。

  二、裁判结果

  本案由江西省湖口县人民法院审理,现已发生法律效力。

  法院认为,被告人潘某杰违反国(边)境管理法规,非法组织三人偷越国(边)境,其行为已构成组织他人偷越国(边)境罪。潘某杰虽投案自首,且自愿认罪认罚,但其曾因偷越国(边)境被行政处罚,一年内又再次组织他人偷越国(边)境,依法不适用缓刑,以组织他人偷越国(边)境罪判处有期徒刑一年一个月,并处罚金人民币五千元。

  三、典型意义

  近年来,在境外长期盘踞着大量电信网络诈骗团伙或犯罪集团,这些犯罪窝点之所以屡打不绝、屡禁不止,离不开境内外“蛇头”团伙为其源源不断输送“新鲜血液”。“蛇头”团伙往往以“高薪”为由,通过熟人介绍、软件聊天等方式,拉拢、诱骗、组织他人非法偷渡至境外诈骗犯罪窝点。诈骗犯罪集团接手后,采用控制人身自由等方式强迫偷渡人员从事电信网络诈骗等犯罪活动。

  本案是一起受境外犯罪集团引诱,组织招募境内人员偷渡出境,后被强迫实施电信网络诈骗犯罪的典型案例。被告人潘某杰在境外犯罪集团的引诱和指挥下,组织同村村民偷渡出境非法“务工”,不仅“淘金”梦碎,还落入诈骗犯罪集团的陷阱,严重威胁自身及他人生命财产安全。人民法院依法认定潘某杰构成组织他人偷越国(边)境罪,并综合考虑其“屡犯不改”等情节,决定对其不适用缓刑,通过从严打击电信网络诈骗的衍生犯罪,坚决铲除相关“人力供应链”。同时,也教育提醒广大人民群众要自觉增强防范意识,不要轻信“境外高薪”骗局,一旦身陷境外诈骗窝点,将付出沉重代价。

  案例七

  被告人林某程、蒋某建偷越国(边)境案

  一、基本案情

  2020年10月,被告人林某程、蒋某建明知出境至缅甸系从事违法犯罪活动,仍在他人的“高薪”利诱下决定偷渡前往缅甸。二人到达云南省昆明市后,经介绍安排,在“蛇头”带领下,从昆明市乘车前往中缅边境地区,随后徒步爬山进入缅甸境内,相关路途费用均由蒋某建垫付。到达缅甸境内后,二人被安排在佤邦地区勐波县一赌场内望风,后又被贩卖至一电信网络诈骗窝点进行诈骗业务培训。林某程缴纳人民币2万元赎金后得以离开诈骗窝点,同年11月8日,从佤邦邦康市界河边乘坐橡皮艇非法入境。2021年6月3日,蒋某建经云南省孟连口岸勐阿通道入境。

  二、裁判结果

  本案由福建省福清市人民法院审理,现已发生法律效力。

  法院认为,被告人林某程、蒋某建违反国(边)境管理法规,偷越国(边)境,情节严重,其行为均已构成偷越国(边)境罪。林某程、蒋某建主动投案,归案后自愿认罪认罚,蒋某建主动预缴纳罚金。综上,对被告人林某程以偷越国(边)境罪判处拘役四个月,并处罚金人民币五千元,与其所犯危险驾驶罪并罚,决定执行拘役六个月,并处罚金人民币一万元;对被告人蒋某建以偷越国(边)境罪判处拘役五个月,缓刑十个月,并处罚金人民币五千元。

  三、典型意义

  盘踞在缅甸等地的诈骗犯罪集团往往通过虚假“高薪”招聘或亲友“现身说财”等方式,引诱境内人员出境“轻松赚大钱”。一些人员为获取高收入,明知出境从事电信网络诈骗等违法犯罪活动,仍铤而走险,自愿跟着“蛇头”翻山渡海奔赴境外。待到境外后,赚钱不成反被控制人身自由,直至缴纳大量赎金才得以脱身回国。因其行为触犯了我国相关法律、法规,还将接受相应的法律制裁。

  本案是一起为获取“高薪”报酬,主动偷渡至境外参加电信网络诈骗等违法犯罪的典型案例。被告人林某程、蒋某建为赚钱发财,明知出境从事电信网络诈骗等违法犯罪活动,仍自愿垫付资金偷渡至缅甸,结果被境外人员贩卖至犯罪窝点,在缴纳赎金后才得以脱身。人民法院依法认定二名被告人构成偷越国(边)境罪,并综合考虑二人主动投案自首、认罪认罚、积极预缴纳罚金等情节,在量刑上予以从宽,一方面体现了对电信网络诈骗关联犯罪行为严惩不贷的原则,另一方面充分落实了宽严相济刑事政策。

  案例八

  被告人潘某平等3人

  侵犯公民个人信息案

  一、基本案情

  2020年底至2021年初,被告人潘某平雇佣被告人潘某辉、潘某兴在福建省泉州市洛江区双阳街道一小区内从事非法买卖微信注册信息活动。期间,潘某平负责购买作案用的手机、电脑等工具,并在网上购买微信注册信息;潘某辉、潘某兴按照潘某平的安排,对购买的微信注册信息进行登录、维护,并在境外的电信网络诈骗高发地区微信群内发布售卖信息的广告,而后协助潘某平出售信息。三人售出的微信注册信息被他人利用实施电信网络诈骗犯罪。经查,潘某平、潘某辉、潘某兴共计买入微信注册信息1548条,卖出1214条,非法获利人民币3万余元。三人买卖的微信注册信息中,有1335条包含手机号码信息、有639条绑定公民身份证号码及姓名。

  二、裁判结果

  本案由福建省泉州市洛江区人民法院审理,现已发生法律效力。

  法院认为,被告人潘某平、潘某辉、潘某兴违反国家有关规定,非法获取并出售公民个人信息,情节严重,其行为均已构成侵犯公民个人信息罪。在共同犯罪中,潘某平起主要作用,系主犯;潘某辉、潘某兴系从犯。三人明知他人利用公民个人信息实施犯罪,仍予以出售,主观恶性及社会危害性大,酌情从重处罚。综上,对被告人潘某平、潘某辉、潘某兴以侵犯公民个人信息罪判处有期徒刑一年八个月至八个月不等,并处罚金人民币一万元至三千元不等。

  三、典型意义

  电信网络诈骗犯罪手段迭代翻新极快,不仅有“广撒网”的“盲骗”,还有“量身定制”的“精骗”,催生了侵犯公民个人信息等关联犯罪,逐渐形成上游非法收集、中游代理商转手倒卖、下游诈骗犯罪非法利用的黑灰产业链,严重侵害公民个人信息安全,甚至危及公民生命财产安全。人民法院始终坚持全链条、全方位打击方针,不断加大对侵犯公民个人信息等关联犯罪的打击力度,切实保护公民个人信息安全,铲除电信网络诈骗犯罪的滋生土壤,防止犯罪蔓延。

  本案是一起非法获取、出售公民个人信息,并将信息用于电信网络诈骗犯罪的典型案例。被告人潘某平、潘某辉、潘某兴大量非法获取包含公民身份证号码、姓名及手机号的微信注册信息,并在境外电信网络诈骗高发地区的微信群内发布广告进行售卖,售出的部分信息被他人用于实施电信网络诈骗犯罪,构成“情节严重”。人民法院依法以侵犯公民个人信息罪对三人定罪处罚,同时,综合考虑三人对下游诈骗犯罪的明知程度,予以酌情从重处罚,切实保护公民个人信息安全,从源头上遏制电信网络诈骗犯罪高发多发态势。


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发表于 2024-3-3 22:20:15 | 显示全部楼层

联手泰国打诈,中国自妙瓦底遣返近千人

德国之声

今年初,DW接连发布了英文、中文版的纪录片,针对KK园区进行调查,揭露园区内的残酷行径,以及幕后黑手来自中国黑帮。2月29日,当地诈骗园区释放了上千名诈骗工作者,其中绝大多数是中国人。他们的命运如何?

妙瓦底KK园区

妙瓦底KK园区


缅北和妙瓦底合计至少有高达1000座园区,正在以每天超过10万人的规模执行电信诈骗。图为KK园区空拍。

(德国之声中文网)在中国与泰国、缅甸当局的协调之下,週四(2月29日)缅甸妙瓦底的“诈骗工厂”在无需赔付的情况下,释放了1200名诈骗嫌疑人并移交到泰国边境城市美索。据多家泰国媒体报道,其中高达900多人是中国公民,将直接搭机被遣送回国。

妙瓦底与美索由一条狭窄的莫艾河隔开,同时作为缅甸与泰国的国界。这些诈骗嫌疑人在被园区释放之后,会透过两国之间的一座友谊大桥进到泰国。这场“打诈行动”预计为期3日。

“今天(2月29日)是第一批,刚刚7点已经出来了,现在已经过河了。”目前待在美索、曾参与协商的前全球反诈骗组织GASO成员Sammy週四告诉DW,并称当日将有6台包机载送中国人返国。

DW查阅了当日航班,由中国包机运送的第一批150名人员,已于週四下午从美索机场起飞。

中国为何开始强打妙瓦底?

随著电信诈骗的全球受害者增多,北京也面臨日益高涨的国际及国内舆论压力,对清扫缅甸各区域电诈园区的态度更加强硬。

过去中国打击电信诈骗园区的行动,几乎都是以缅北的果敢自治区为主。由于该地位处中缅边界,中方因此握有较大的影响力出手扫“诈”。

相比之下,KK园区所在的妙瓦底一带往往不见动静,被中国人口贩运受害家属视为“最黑的地方”,主因是中国若要打击该区,必须寻求与泰国政府的跨国合作,合力设法对缅甸军政府施压。近期这一波打诈行动,其中一项关键即来自泰方的配合。

DW透过来源取得泰国当局闭门简报会截图。泰国警方正在协调营救路线,已顺利从缅甸诈骗园区移交人口贩运受害者。

此外,中方自去年10月以来对缅北的强力清剿,确实带给妙瓦底的犯罪组织一定程度的压力。当时缅北果敢武装份子以“铲除电诈”为由发动内乱,中方也藉此遣返大批诈骗人员。近日中国警方更将多名重大犯罪嫌疑人一网打尽,从缅北陆续押解回国。

Sammy告诉DW,继缅北情势转变之后,KK园区11月即宣布将“免赔付”放人,意指不需要缴交赎金即可离开园区,但当时中缅边境的多处岸口已被封住、难以偷渡离境,加上缅甸军方担忧在他国政府施压时“没人可以交”,因此希望保留“额度”交由军方日后移交,“所以他们(诈骗嫌疑人)从11月被关到现在,陆续有在做遣返动,累积最多时有达到3000多人,现在剩1000多人”。

泰媒“Transborder News”也引述地方安全部门消息人士报道,早前中国警方就曾前往美索设立指挥中心,预备展开打诈行动。然而美索另一侧的妙瓦底,由多个缅甸少数民族武装份子占据。出于安全考量,中国当局当时要求对此行动保密。

根据Sammy的说法,这次中泰缅联手打击妙瓦底,以KK园区释出的人数最多,但即便中泰加强对妙瓦底的打击力道,Sammy向DW坦言,KK园区“没倒闭”、诈骗事业仍在运作中。

被遣返的“诈骗嫌疑人”何去何从?

目前尚不清楚这些从妙瓦底诈骗园区获释的中国人,回国后是否会被认定为“人口贩运受害者”。

依据中国现行的法律规定,来自缅北园区的人员可能全数遭到批捕,并被以“非法越境”及“诈骗罪”罪名起诉。若主张无罪,当事人须证明自己确实被胁迫从事诈骗。

在这批获释的人员之中,还有另外200名非中国公民。一位不愿具名、参加了泰国执法部门闭门简报会的非政府组织工作人员称,其中许多人来自非洲。

在泰国,从诈骗集团中解救出来的受害者通常有两种选择。第一种是经过泰国冗长的身份检验流程,以确认是否为人口贩运受害者。第二种是向警方自首,承认自己违反了泰国的移民法。

选择第一种的人,若被认定为人口贩运受害者,将由泰国方面安排食宿,直到被遣返回母国。如果他们未能被认定为受害者,则会被关押在拘留中心长达一年。


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